AI가 AML을 하면 어떻게 될까? — 자금세탁 탐지의 진화
매년 전 세계에서 세탁되는 자금은 2조~5조 달러에 달합니다. 그리고 전통적인 규칙 기반 AML 시스템은 그 중 겨우 1%도 잡아내지 못합니다. […]
핀테크 기업이 놓치기 쉬운 자금세탁방지(AML) 규제 핵심
디지털 금융 혁신의 시대, 핀테크 기업들은 빠른 성장과 함께 자금세탁방지(AML) 규제 준수라는 중요한 과제에 직면해 있습니다. 특히 한국에서는 2019년 이후 […]
AML(자금세탁방지), KYC(CDD,EDD), STR, CTR 완벽히 이해하기
금융 범죄는 날이 갈수록 교묘해지고 있습니다. 테러 자금 조달부터 자금세탁, 사기에 이르기까지 금융 시스템을 악용하려는 시도는 끊임없이 진화하고 있죠. 이러한 […]